银行从业资格课程：法律法规和综合能力

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课程介绍
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章节1:第1部分 经济金融基础知识
考点1：宏观经济发展目标
考点2：经济增长与国内生产总值GDP
考点3：充分就业与失业率
考点4：物价稳定与通货膨胀率
考点5：国际收支与国际收支平衡
考点6：经济周期与经济结构
考点7：经济全球化
考点8：行业的市场结构特征分析
考点9：货币的职能
考点10：货币供应量
考点11：通货膨胀
考点12：通货紧缩
考点13：我国的货币政策目标
考点14：货币政策工具
考点15：存款准备金
考点16：货币政策传导机制
考点17：利息率的种类
考点18：我国利率市场化进程
考点19：外汇与汇率概述
考点20：外汇标价法
考点21：金融市场概述
考点22：金融市场的功能
考点23：金融市场的种类
考点24：金融工具的种类
考点25：货币市场——同业拆借市场与回购市场
考点26：货币市场——票据市场与CDs市场
考点27：股票市场
考点28：债券价格的影响因素
考点29：货币当局
考点30：金融监督管理机构
考点31：银行业协会
考点32：政策性银行
考点33：农村中小金融机构
考点34：外资银行
考点35：非银行金融机构
章节2:第2部分 银行业务
考点1：存款业务
考点2：个人存款业务的办理
考点3：个人存款业务的类型
考点4：个人活期存款
考点5：个人定期存款
考点6：单位存款（对公存款）业务
考点7：单位活期存款（结算）账户
考点8：外币存款业务
考点9：外币存款的分类
考点10：大额存单和同业存单
考点11：个人结构性存款和向央行借款
考点12：金融债券
考点13：贷款业务
考点14：贷款质量
考点15：个人贷款业务
考点16：公司贷款业务
考点17：贸易融资工具——信用证
考点18：贸易融资工具——押汇
考点19：贸易融资工具——福费廷（Forfaiting放弃）
考点20：贸易融资工具——保理
考点21：票据贴现与转贴现
考点22：保函、承诺等业务
考点23：支付结算业务——汇票、本票、支票
考点24：票据和结算凭证填写规定
考点25：支付结算业务——汇款
考点26：支付结算业务——托收
考点27：支付结算业务——信用证
考点28：清算业务
考点29：代理业务
考点30：托管业务
考点31：债券投资
考点32：金融衍生品种类
考点33：同业拆借
考点34：外汇交易业务
考点35：贵金属
考点36：债券回购
考点37：债券承销和银团贷款
考点38：银行卡的种类
考点39：银行卡业务的发展趋势
考点40：理财产品的分类——按募集方式
考点41：理财产品的其他分类
考点42：理财业务的投资运作管理
考点43：同业业务
章节3:第3部分 银行管理
考点1：我国商业银行的组织架构及发展趋势
考点2：银行管理的基本指标
考点3：安全性指标
考点4：银行公司治理的内容
考点5：银行公司治理的组织架构——股东大会和董事会
考点6：银行公司治理的组织架构——监事会和高管层
考点7：内部控制概述
考点8：内部控制治理分工及构成要素
考点9：合规风险管理体系的目标和要素
考点10：合规管理的重点内容
考点11：资产负债管理概述
考点12：银行资本
考点13：资本的作用
考点14：第一版巴塞尔资本协议
考点15：第二版巴塞尔资本协议
考点16：第三版巴塞尔协议
考点17：我国资本充足率监管要求
考点18：资本定义
考点19：提高资本充足率的方法
考点20：银行风险的概念及特点
考点21：信用风险
考点22：市场风险
考点23：操作风险
考点24：流动性风险和国家风险
考点25：其他风险
考点26：风险管理组织架构
考点27：风险管理流程
章节4:第4部分 银行从业法律基础
考点1：中国人民银行的职能和职责
考点2：中国人民银行的监督权
考点3：银监会的监管目标
考点4：银监会的现场检查与非现场监管
考点5：银监会的准入职责
考点6：银监会对违反审慎经营规则的监管措施
考点7：银监会对问题银行业金融机构的监管措施
考点8：商业银行
考点9：商业银行存款业务规则
考点10：存款合同及贷款业务
考点11：贷款业务风控规则
考点12：洗钱的概念、过程及方式
考点13：反洗钱
考点14：民事主体
考点15：自然人的民事权利能力和民事行为能力
考点16：民事行为
考点17：代理
考点18：无权代理
考点19：表见代理
考点20：物权
考点21：担保法律制度
考点22：抵押概述
考点23：抵押权的实现与债权确定事由
考点24：质押
考点25：权利质押
考点26：保证
考点27：留置与定金
考点28：合同的概念、订立及生效
考点29：合同的效力
考点30：合同的履行
考点31：合同的保全
考点32：合同的终止
考点33：夫妻共同债务
考点34：公司概述
考点35：公司组织机构
考点36：公司终止制度
考点37：票据的基本特征和功能
考点38：票据行为
考点39：票据背书的要求
考点40：票据权利
考点41：刑法与犯罪
考点42：金融犯罪的构成
考点43：金融犯罪的种类
考点44：危害货币管理罪
考点45：破坏金融机构管理类犯罪
考点46：集资诈骗罪
考点47：贷款诈骗罪
考点48：信用证诈骗罪、信用卡诈骗罪
考点49：票据诈骗罪、金融凭证诈骗罪
考点50：职务侵占罪
考点51：挪用资金罪
考点52：非国家工作人员受贿罪
章节5:第5部分 银行监管与自律
考点1：《银行业从业人员职业操守》概述
考点1：《银行业从业人员职业操守》概述
考点3：从业人员与客户间的职业操守——熟知业务
考点4：从业人员与客户间的职业操守——监管规避
考点5：从业人员与客户间的职业操守——岗位职责
考点6：从业人员与客户间的职业操守——了解客户
考点7：从业人员与客户间的职业操守——信息保密
考点8：从业人员与客户间的职业操守——利益冲突与内幕交易
考点9：从业人员与客户间的职业操守 ——公平对待与反洗钱、礼貌服务
考点10：从业人员与客户间的职业操守 ——风险提示与信息披露
考点11：从业人员与客户间的职业操守——协助执行
考点12：从业人员与客户间的职业操守 ——授信尽职与客户投诉
考点13：银行从业人员与同事
考点14：银行从业人员与所在机构
考点15：银行从业人员与同业人员
考点16：银行从业人员与监管者
考点17：银行业消费者权益保护

讲师

李楠
李楠

基金、银行、证券、期货、中级经济师

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